湖北500亿網絡赌博案调查 老总一次输掉4亿元

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记者14日從湖北省咸宁警方得悉，颠末一年多的侦察，警方破获了一块儿特大收集系列打赌案，牵出6個收集打赌團伙，涉案职员来自北京、上海、廣东等10余省區市，涉案赌資高達500多亿元。警方称，该系列收集打口腔噴霧,赌案的风险性，已超越刑法所划定打赌罪风险社會辦理秩序的范畴。

系列案由小團伙牵出

2007年5月，咸宁市公安局網监支队在平常事情時發明，本地一上彀用户常常登录境外“皇冠”赌球網站。咸宁警方颠末侦察，于2008年3月前後将程勇、錢進和廣西人宾富兴抓获归案。經查，程勇、錢進两人先在其他的打赌網站赌球，後见利润庞大，因而接洽宾富兴買来赌球软件，在廣西南宁設置辦事器，在咸宁開設網站吸取别人投魚便收集器,注。

在打點该案時，民警發明，程勇、錢進等人在本身開設打赌網站時，還曾在武汉人刘斌開設的赌球網站上下注赌球。在向上级公安構造叨教後，湖北省公安厅指定刘斌案由咸宁市公安局统领。

2008年6月下旬，咸宁警方在武汉開展举措，侦破了以刘斌為首的特大收集赌球犯法團伙。經查，自2004年12月以来，该團伙開設“波音”、“四時”、“寶马”、“新球”等收集赌球平台，吸引咸宁、武汉等地3643名會员介入赌球，并用假身份證辦銀行卡举行轉账。

截至案發時，该團伙已接管投注赌資9096万元，赢利3827万元，此中刘斌本人赢利2600万元。2008年7月，警方将叛逃到青島的刘斌抓捕归案。

刘斌案侦破後，警方發明，刘斌案账户中，有一万万元摆布的赃款去处不明。經查，刘斌在本身開設打赌網站的同時，也在武汉另外一打赌團伙中参赌。以刘长生、顾小燕伉俪為首的打赌犯法團伙浮出水面。

省公收納鞋架,安厅在听取案件报告请示後，當即上报，该案随即被列為公安部督辦案件。

地下銀号成為侦破節點

2008年7月26日凌晨，武汉一家銀行門前，已跟踪、蹲守两天两夜的民警悄然合围，顾小燕被警方抓获。足底按摩墊,同時，顾小燕團伙分設在武汉遍地的打赌窝點被端掉。警方审查發明，自2006年10月以来，刘长生、顾小燕佳耦担當境外“皇冠”赌球網站武汉总代辦署理，從2007年2月至2008年7月，投注金额高達81.9亿元，不法赢利1681万余元。

在清查美足產品推薦,資金流向進程中，警方發明，打赌資金全数經由過程廣东深圳一地下銀号举行结算和辦理，并且大量赌資流向境外。在深圳罗湖區两处窝點内，警方将张某、李某等地下銀号事情职员抓获。經由過程询問，警方得悉，该銀号是接管境外打赌團伙指令，賣力将境内多個打赌團伙的赌資轉账、结算和辦理。

2008年11月，公安部将這一系列打赌案指定由咸宁市公安局统领侦辦。

2008年9月，警方将深圳地下銀号窝點触及的多個不法账户冻结後，專案组的驻地来了一個“讨说法”的人。這人称警方所冻结账户中有一账户為其私家账户，用于網上“文娛”。

警方随即對這人举行侦察，發明该男人名叫姜宇，持久與境外打赌團伙勾搭，從事打赌勾當。跟着對姜宇的深刻查询拜访，警方發明了姜宇在廣东的另外一同伙———香港人黄作坤。2008年9月，警方赶往东莞市常平镇，摧毁了以黄作坤為首的打赌團伙。

經审查，2006年9月，黄作坤伙同姜宇各出資50万元，在廣东东莞常平镇開設打赌平台，以香港和澳門的赛马赛事為打赌工具，成长参赌會员100余人，認定涉案金额達47亿元，不法赢利1.7亿元。

在清查黄作坤、姜宇的赌資流向時，警方發明有9000万元赌資被轉到北京一位叫李欣的账户上。以彭中建、肖玉昆為首的打赌團伙進入警方视線。2008年11月，專案组赶赴北京，将這個以公司化运作的團伙端掉。

經查，2004年6月，彭中建、肖玉昆等人在美國、新加坡、韩國等國度租用辦事器，在北京、成都會租用衡宇設立赌球網站的操盘室和辦公地址，合股開設瑞博打赌網站。以欧洲五大足球联赛、美國NBA篮球及網球角逐等作為打赌工具，吸引天下各地打赌职员参赌。經查實，该團伙总投注達420万人次，涉案金额達45亿元，不法赢利7.5亿元。

咸宁警方称，今朝已發明另外一犯法團伙與這起系列收集打赌案有紧密亲密联系關系，该案已由公安部指定由咸宁市公安局賣力侦察打點。現開端查明，该系列犯法團伙涉嫌在内地组织职员赴澳門参赌，并在内地结算赌資，该團伙涉案金额高達200亿元，案件正在侦察當中。

打赌粉碎水平超乎平常

咸宁市公安局法制辦主任赵志刚奉告记者，從今朝查处的系列收集打赌案来看，打赌举動的风险水平已超越了打赌罪所针對的风险社會辦理秩序，风险客體產生了變革。参赌資金由小我財富参赌成长到以公司財富参赌。山西某企業总司理温某，一次输掉4亿元，資金全数經由過程公司账户付出。“操纵公司資金参赌，致使企業停工、停業的征象已呈現”。

赵志刚说，打赌團體代辦署理人的收益，按千分之九抽取，一年赢利一亿元，“因而可知，天下一年的赌資有几多，對金融秩序的粉碎有多大。”這次系列案中，已有27名成员被判刑，除在自由刑的量刑上处以9年外，還加大了財富刑的惩罚力度，對刘斌处以8000万元的罚金，目標就是有用震慑打赌犯法。(胡新桥 余飞)