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標題: 涉案流水超8亿内蒙古警方破获重大跨境網絡赌博案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-6-11 16:07
標題: 涉案流水超8亿内蒙古警方破获重大跨境網絡赌博案
中新網通辽4月27日電 (记者张林虎)跟着飞機的徐徐下降，7名團伙头子從海南省押解至内蒙古自治區通辽市。至此，“1.17”專案组特大電信欺骗案、重大跨境網赌案樂成告破，该案涉案資金流水超8亿元。

2021年12月，通辽市公安局科尔沁分局接到举报称，一款名為“澳門威尼斯人”的APP是一款收集打赌APP。

科尔沁區警方随即建立“1·17”專案组，组织警力從举报線索和收集打赌平台入手查询拜访。颠末两個月研判，在锁定了開卡地均在海南的16张一级收款卡後，專案组當即奔赴海南。

經由過程大量線索和数据的阐發，專案组渐渐把握了團伙成员、上下線根基环境和落脚點，并将犯法嫌疑人蔡某、姜某抓获。

經审判，專案组發明犯法嫌疑人蔡某涉嫌多种犯法，其上線是一位曾姓男人。4月2日，警方抓获了多鳳凰電波，個車手團队賣力人曾某和一位車头，二人交接该團伙的海内总賣力报酬林某。
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4月10日，專案组将该犯法團伙的海内总賣力人林某及其助理林某某抓获。至此，涉嫌為電诈平台及跨境網赌平台供给洗錢辦事的特大犯法團伙的海内重要嫌疑人已全数就逮。

林某称，本身是受三名身在境外的职员遥控批示，持久谋划海内設诈灰黑財產链条，經脖子肉芽治療，由過程该链条将涉诈、涉赌資金洗白後，再經由過程采辦USDT等虚拟貨泉将涉案資金轉移出境。

据领會，该案共抓获犯法嫌疑人70余名，查扣涉案銀行卡700余张、手機卡200余台北外約,张、查扣涉案現金200余万元、黄金10千克，跑分團队涉案資金流水超8亿元，車手團队取現金额超5000余万元。(完)

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